Hakim menyatakan penetapan Febrie sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta penahanannya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Lodewyk ingin menguji proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Dari penanganan karhutla, kami juga menemukan dugaan kejahatan kehutanan lain. Di Rimbang Baling ditemukan dugaan jual beli kawasan hutan dan pembukaan lahan

Pemblokiran rekening nasabah secara sepihak dan tanpa dasar hukum atau prosedur yang sah dapat mengenakan bank pada sanksi administratif, perdata, hingga pidana

Sangkaan tersebut dinilai imajinatif karena trading in influence belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan perkara TPPU dapat diproses tanpa harus menunggu tindak pidana asal.

Saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan TPPU tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal atau predicate crime.

Ahli menilai penyidik perlu lebih dulu mengungkap tindak pidana asal atau predicate crime sebelum menetapkan seseorang dalam perkara TPPU.

Ahli hukum pidana UII qM Arif Setiawan menyatakan tidak sah suatu penggeledahan dilakukan di lokasi di luar dari izin yang diberikan pengadilan.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengecam keras sanksi terbaru Amerika Serikat yang menyasar para pejabat seniornya, termasuk Presiden ICC.