Yuyuk enggan berspekulasi apakah pendalaman itu akan berujung tindakan hukum dengan menjerat Siti sebagai tersangka pencucian uang.

Saat ini penyidik masih menelusuri aset-aset lain milik Meizy yang diduga merupakan hasil pencucian uang dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Kecanggihan praktik korupsi saat ini pun dirasa sudah bukan pada level nasional

Harta rampasan tersebut merupakan bagian dari hukuman pidana pencucian uang M Nazaruddin yang mencapai Rp 550 miliar

Dalam proses penyidikan kasus itu, istri Wawan, anak dan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut telah diperiksa penyidi

Dalam proses penelusuran, diakui Febri, penyidik juga mendalami indikasi tindak pidana pencucian uang.

KPK mengendus banyak pendekatan yang dipakai dalam menelisik aliran dana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan.

Penyidik kini sedang  mematangkan bukti-bukti untuk menjerat pihak lainnya dalam kasus pencucian uang Wawan.

Ketua GNPF-MUI Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) terancam hukuman pidana lima tahun penjara.

SKK Migas dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di lingkungan kegiatan hulu migas.