Dari hasil analisis PPATK, ditemukan transaksi keuangan Lukas ke kasino judi sebesar $SGD55 juta atau setara Rp560 miliar

Ali Fikri mengatakan, temuan PPATK soal modus pencucian uang yaitu dengan menyimpan uang di pasar modal dan valuta asing.

Sepanjang tahun 2022, PPATK telah menyampaikan 1.215 laporan hasil analisis laporan yang terkait dengan 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan

Rekening Reza Paten dibekukan berkaitan dengan kasus dugaan penipuan sekaligus penggelapan dana dengan modus robot trading Net89.

Lukas Enembe bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Senin (26/9).

Dugaan itu mengacu pada hasil temuan PPATK terkait adanya setoran tunai ratusan miliar rupiah ke tempat judi Kasino oleh Lukas Enembe.

 yang juga kader Partai Demokrat sebagai tersangka KPK

Dugaan tersebut merujuk pada hasil temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

KPK berencana memeriksa orang tersebut untuk menggali informasi dugaan penyamaran hasil tindak pidana korupsi Lukas Enembe ke Kasino.

Karyoto menekankan jika pemanggilan pemeriksaan terhadap Lukas menjadi kewajiban KPK untuk melanjutkan proses hukum yang sedang dilakukan.