Kasus dugaan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di aplikasi robot trading crypto Mark AI naik ke penyidikan.

Lasmi diketahui duduk sebagai anggota DPR fraksi Demokrat dari dapil Jateng VII.

Mularis terjerat kasus dugaan penyerobotan lahan seluas 4.384 hektare di Campang Tiga, Kabupaten OKU Timur, Sumsel. Serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas lahan yang kini dijadikan perkebunan sawit tersebut.

Terlapor (PT Batubara Lahat) bisa dijerat sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Minerba. Bisa juga (TPPU) jika sudah ada keuntungan diperoleh.

Ketika uang masuk ke pihak perusahaan pertambangan sudah merupakan hasil tindak pidana. Dan ketika hasil tindak pidana itu digunakan apa saja, termasuk yang tidak sesuai tujuan pengajuan kredit sudah pasti TPPU.

Rahmat Effendi kembali jadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dugaan tersebut diselisik penyidik lewat empat orang saksi pada Rabu (13/7).

Delapan bidang tanah itu diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Puput Tantriana Sari.

Adapun KPK dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Boyamin sebagai Direktur PT Bumi Rejo.

Boyamin juga mendorong Kejagung untuk menjerat para tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU)