Ketika uang masuk ke pihak perusahaan pertambangan sudah merupakan hasil tindak pidana. Dan ketika hasil tindak pidana itu digunakan apa saja, termasuk yang tidak sesuai tujuan pengajuan kredit sudah pasti TPPU.

Rahmat Effendi kembali jadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik KPK juga mendalami dugaan aliran uang suap terkait pengurusan laporan keuangan pada Dinas PUTR Sulawesi Selatan. 

Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat yang diterima Ricky Ham Pagawak.

Uang tersebut diduga hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan proyek di Kabupaten Banjarnegara.

Andi Arief berdalih bahwa penerimaan uang tersebut itu berkaitan dengan penyebaran pandemi covid-19 di internal Partai Demokrat.

Hal itu diakui Andi saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap dengan terdakwa Abdul Gafur.

Bayern membayarkan uang muka sebesar €70 juta (£59,4 juta) demi De Ligt

Aliran uang itu didalami lewat saksi Head of Risk and Compliance PT. Prudential Sharia Life Assurance, Yanie Rahardja.

Politikus PAN ini menjelaskan, masalah yang muncul terkait data kependudukan biasanya tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, yaitu bermula dari perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) dan penerbitan KTP-El di saat ketersediaan blanko terbatas.