Saksi Anita Amalia Dwi Agustin mengungkapkan ada uang masuk 200 juta ke rekening Ricky Rizal usai kematian Brigadir J

Rekening Reza Paten dibekukan berkaitan dengan kasus dugaan penipuan sekaligus penggelapan dana dengan modus robot trading Net89.

Majelis Hakim di sidang terdakwa Ferdy Sambo salah sebut, nomor register jadi nomor rekening.

Pemblokiran rekening ini berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua

Alex mengungkapkan rekening Enembe berisi uang puluhan miliar rupiah.

Pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan KPK dalam rangka penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Enembe.

KPK menduga Mardani Maming menerima jang dalam bentuk dan transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 miliar dalam kurun waktu 2014 sampai 2020.

Pemblokiran dilakukan oleh PPATK karena terkait dugaan penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan.

Para saksi juga didalami oleh penyidik KPK terkait penarikan uang pada rekening Kopanti Jawa Barat untuk pihak tertentu dalam perkara ini.

Pada perjalanan kredit PT Titan macet diduga  salah kelola yang masuk dalam katagori tindak pidana korupsi yang diawali dengan modus pengelapan dana hasil pinjaman Kredit sehingga sudah tepat Bank Mandiri meminta Bareskrim untuk memblokir rekening PT Titan