Para saksi juga didalami oleh penyidik KPK terkait penarikan uang pada rekening Kopanti Jawa Barat untuk pihak tertentu dalam perkara ini.

Pada perjalanan kredit PT Titan macet diduga  salah kelola yang masuk dalam katagori tindak pidana korupsi yang diawali dengan modus pengelapan dana hasil pinjaman Kredit sehingga sudah tepat Bank Mandiri meminta Bareskrim untuk memblokir rekening PT Titan

Jaksa menyebut Abdul Gafur menampung uang tersebut dalam rekening milik Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis

Firli merinci uang tersebut terdiri dari Rp570 juta dalam bentuk tunai dan sebanyak Rp454 juta berada pada rekening bank.

OJK merilis bahwa sampai bulan Februari 2022, akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman telah mencapai angka Rp 326,3 triliun, dengan jumlah rekening peminjam sebanyak 76,6 juta, dan 559,3 juta jumlah transaksi penerima pinjaman.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk memangkas birokrasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD.

Indra Kenz merupakan tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi Binomo. Dia disebut menyimpan uang puluhan miliar rupiah dalam rekening tersebut.

Saya lihat disematkan UU TPPU, maka harus dikejar aliran dananya ke tunangannya, keluarganya, serta teman-temannya. Karena dalam kasus TPPU, tersangka jarang menyimpan uang gelapnya dalam rekening sendiri. Jadi mereka yang menerima aliran dana tersebut juga harus diminta pertanggung jawabannya seperti apa.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengancam akan membekukan rekening siapapun yang terlibat dalam demonstrasi antivaksin, di bawah aturan Undang-Undang Darurat.

Adapun KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 3 miliar rupiah. Kemudian buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp2 Miliar.