Dari empat tersangka, tiga di antaranya dilakukan pelimpahan tahap II, yakni Ibnu Khajar, Heriyaan Hermain, dan Ahyudin. 

Bareskrim Polrimengusut dugaan penggelapan dan penipuan dan TPPU yang dilakukan robot trading Auto Trade Gold (ATG).

Kasus dugaan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di aplikasi robot trading crypto Mark AI naik ke penyidikan.

Berkas Perkara kasus Asuransi Jiwa Kresna dilimpahkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan.

Terlapor (PT Batubara Lahat) bisa dijerat sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Minerba. Bisa juga (TPPU) jika sudah ada keuntungan diperoleh.

Sahroni menyebut, penyelewengan dana CSR ini sama sekali tidak bisa diterima akan sehat dan sangat menyakiti hati nurani.

Bahwa faktanya saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum membuktikan adanya tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan.

Polda Metro Jaya mendalami laporan kasus penipuan atau penggelapan investasi bodong udang vaname.

Ketiga petinggi KSP Indosurya Cipta itu merupakan tersangka kasus penipuan, penggelapan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Siap mengambil 4 aset mewah Fikasa Group