Keterangan mengenai sumber uang itu sangat diperlukan penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Dia dicecar penyidik terkait dugaan adanya investasi dan kerjasama bisnis keuangan dengan mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Penyidik Bareskrim Polri akan gelar perkara kasus dugaan pencucian uang Panji Gumilang, Besok

Pelaku sendiri telah mengakui perbuatannya kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim).

Hal itu didalami penyidik lewat dua orang saksi, yakni Pudjo Suseno karyawan BUMN dan Rudi Suwandi wiraswasta pada Rabu (9/8). 

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa anak Rafael Alun, Angelina Embun Prasasya sebagai saksi.

Dokumen tersebut disita saat penyidik KPK memeriksa seorang saksi selaku Komisaris PT Baluran Indah, Haliem Hoentoro pada Senin (7/8).

Kemungkinan dipanggilnya Menhub Budi Karya terbuka jika penyidik membutuhkan keterangannya.

Hal itu diketahui saat penyidik memeriksa dua wiraswasta sebagai saksi dalam penyidikan kasus ini di Gedung Merah Putih KPK pada Jumatb (4/8).

Tim penyidik KPK mendalami hal tersebut lewat dua saksi yaitu Arwanita sebagai guru dan Nusa Syafrizal wiraswasta pada Jumat (4/8) di Gedung Merah Putih KPK.