Penetapan tersangka dilakukan dari hasil OTT KPK yang digelar di DKI Jakarta dan Ternate, Maluku Utara
Dokumen hingga uang itu diamankan penyidik KPK saat menggeledah sejumlah lokas di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Kota Ternate, dalam dua hari terakhir.