Dilaporkan juga Tessiero melakukan pembelian dengan menggunakan akun kartu kredit Anthony dan membayarnya dengan rekening bank sang bintang.
Dalam persidangan Made Oka mengklaim tak mengingat siapa pihak yang mentrasferkan uang-uang tersebut. Padahal uang yang masuk ke dalam rekening Oka jumlahnya cukup besar.
Setelah disetujui, rekening Axa Mandiri Financial Service diterima uang sebesar 2,4 juta dollar AS pada sekitar September-Oktober 2010.
Lebih lanjut diungkapkan Tonny, istrinya semasa hidup memang memiliki beberapa rekening bank.
Menurut Soesilo, pihaknya akan melakukan pembuktian terbalik terkait sangkaan yang disematkan lembaga antikorupsi.
Gratifikasi itu dalam bentuk berbagai mata uang asing. Sejumlah penerimaan gratikasi juga melalui berbagai rekening dan ATM Bank.
Nur Alam akhirnya meminjam nama perusahaan PT Sultra Timbel Mas Abadi, dan membuka rekening baru atas nama perusahaan itu.
Terkait dengan dana nasabah BRI yang hilang di rekeningnya, Tulus mengatakan pihak bank harus mengganti seluruh dana yang hilang itu.
Nasabah mengadukan kehilangan saldo rekening berkisar Rp2 juta sampai Rp3 juta.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diimbau memantau satu rekening khusus para pasangan calon kepala daerah (cakada) dalam Pilkada Serentak 2018.