Tulisannya yang di lampirkan pada struk pembayaran rekening listrik tersebut tidak ada hubungannya dengan PLN sebagai penyedia layanan listrik.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diimbau memantau satu rekening khusus para pasangan calon kepala daerah (cakada) dalam Pilkada Serentak 2018.

Nasabah mengadukan kehilangan saldo rekening berkisar Rp2 juta sampai Rp3 juta.

Nur Alam akhirnya meminjam nama perusahaan PT Sultra Timbel Mas Abadi, dan membuka rekening baru atas nama perusahaan itu. ‎

Gratifikasi itu dalam bentuk berbagai mata uang asing. Sejumlah penerimaan gratikasi juga melalui berbagai rekening dan ATM Bank.

Menurut Soesilo, pihaknya akan melakukan pembuktian terbalik  terkait sangkaan yang disematkan lembaga antikorupsi.

Lebih lanjut diungkapkan Tonny, istrinya semasa hidup memang memiliki beberapa rekening bank.

Setelah disetujui, rekening Axa Mandiri Financial Service diterima uang sebesar 2,4 juta dollar AS pada sekitar September-Oktober 2010.‎

Dalam persidangan Made Oka mengklaim tak mengingat siapa pihak yang mentrasferkan uang-uang tersebut. ‎Padahal uang yang masuk ke dalam rekening Oka jumlahnya cukup besar.

Dilaporkan juga Tessiero melakukan pembelian dengan menggunakan akun kartu kredit Anthony dan membayarnya dengan rekening bank sang bintang.