Nasabah mengadukan kehilangan saldo rekening berkisar Rp2 juta sampai Rp3 juta.

Nur Alam akhirnya meminjam nama perusahaan PT Sultra Timbel Mas Abadi, dan membuka rekening baru atas nama perusahaan itu. ‎

Gratifikasi itu dalam bentuk berbagai mata uang asing. Sejumlah penerimaan gratikasi juga melalui berbagai rekening dan ATM Bank.

Menurut Soesilo, pihaknya akan melakukan pembuktian terbalik  terkait sangkaan yang disematkan lembaga antikorupsi.

Lebih lanjut diungkapkan Tonny, istrinya semasa hidup memang memiliki beberapa rekening bank.

Setelah disetujui, rekening Axa Mandiri Financial Service diterima uang sebesar 2,4 juta dollar AS pada sekitar September-Oktober 2010.‎

Dalam persidangan Made Oka mengklaim tak mengingat siapa pihak yang mentrasferkan uang-uang tersebut. ‎Padahal uang yang masuk ke dalam rekening Oka jumlahnya cukup besar.

Dilaporkan juga Tessiero melakukan pembelian dengan menggunakan akun kartu kredit Anthony dan membayarnya dengan rekening bank sang bintang.

Untuk menganalisis aliran dana masuk dan keluar di rekening-rekening itu, Polisi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Uang yang dititipkan PT DGI untuk sementara disimpan dalam rekening penitipan KPK hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.