Denis Makkaveev, direktur Global Broker Solutions Limited, membuka paket berisi chip semikonduktor di kantornya di distrik Kwun Tong, Hong Kong, Tiongkok, 26 November 2024. REUTERS
HONG KONG - Doris Au, penjual kunci pintu dan perkakas di Hong Kong selama 25 tahun, menerima surat dari banknya, DBS Group, Juni lalu. Surat itu menyatakan bahwa rekening bisnisnya akan ditutup. Bank tersebut tidak memberikan banyak penjelasan tetapi kemudian membekukan rekening tersebut, yang mengakibatkan bisnisnya dengan pemasok internasional terhenti, katanya.
Setelah mencari secara daring, Au menemukan bahwa perusahaan lain dengan nama yang mirip telah ditambahkan ke daftar hitam perdagangan AS pada Oktober 2023, karena "memberikan dukungan kepada pangkalan industri militer dan/atau pertahanan Rusia." Entri tersebut mengidentifikasi dua alamat, salah satunya adalah gudang Au.
"Kami bukan perusahaan itu. Itu benar-benar kesalahan," kata Au kepada Reuters di gudangnya yang dipenuhi kunci, engsel, dan perangkat pintu geser dari merek-merek terkenal. Dilema Au menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat meningkatkan batasan akses Tiongkok ke teknologi Amerika dengan menambahkan puluhan perusahaan Tiongkok ke daftar hitamnya.
Tinjauan Reuters terhadap hampir 100 perusahaan Tiongkok dan Hong Kong yang ditambahkan ke daftar entitas AS pada tahun 2023 dan 2024 menemukan lebih dari seperempat, atau 26 entri, berisi rincian yang salah, seperti nama dan alamat yang salah dan informasi yang sudah ketinggalan zaman.
Untuk setiap entitas yang terdaftar, Reuters mengunjungi setidaknya satu alamat yang diidentifikasi oleh AS untuk menentukan apakah perusahaan yang masuk daftar hitam masih ada. Bisnis di lokasi tersebut termasuk salon kecantikan, firma bimbingan belajar, panti pijat, dan pusat konseling.
Di satu lokasi di Shenzhen, Reuters menemukan sisa-sisa pabrik yang ditumbuhi rumput liar yang menurut penduduk setempat telah dihancurkan beberapa tahun sebelumnya. Namun Reuters juga menemukan bukti perdagangan barang-barang terlarang oleh beberapa entitas, dibantu oleh celah hukum, perusahaan kertas, dan jaringan perusahaan pengiriman barang dan agen pengiriman, yang menggambarkan tantangan dalam membatasi akses ke teknologi sensitif.
Daftar entitas, yang ditetapkan pada tahun 1997, telah menjadi alat yang semakin penting bagi AS untuk membatasi transfer teknologi ke Rusia dan Tiongkok, termasuk semikonduktor, yang dapat merusak keamanan AS. Daftar ini dikelola oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS), sebuah badan Departemen Perdagangan.
Lima mantan pejabat AS mengakui kesulitan dalam mengevaluasi kemungkinan kasus kesalahan identitas dan memperbarui informasi pada daftar entitas, sebagian karena keterbatasan staf. BIS "sangat kekurangan sumber daya," kata salah seorang.
Banyak entitas yang terdaftar adalah perusahaan depan, kata Matthew Borman, yang hingga Maret adalah pejabat senior BIS yang mengawasi kontrol ekspor AS, termasuk yang menargetkan Tiongkok dan Rusia.
"Tantangannya adalah mereka dapat pindah ke alamat lain dengan nama lain," katanya.
BIS dan Departemen Perdagangan tidak menanggapi pertanyaan terperinci tentang kesalahan pada daftar hitam perdagangan dan tindakan apa pun untuk memperbaikinya.
DBS yang berbasis di Singapura menolak berkomentar tentang kasus Au. Dalam suratnya kepada Au, DBS tidak menyebutkan daftar entitas tetapi mengatakan telah meninjau akun bisnisnya dan menemukan "aktivitas/informasi yang tidak sesuai dengan profil akun Anda."
ALIRAN PERDAGANGAN
Di bawah pemerintahan Biden, AS berupaya membatasi transfer teknologi yang dibutuhkan Rusia untuk perangnya di Ukraina. AS menambahkan ratusan entitas untuk membatasi akses Moskow ke komponen tersebut, banyak yang dibuat di China. AS juga menggunakan daftar tersebut untuk membatasi akses China ke kemampuan canggih dalam AI, modernisasi militer, dan teknologi kuantum.
Tren itu terus berlanjut di bawah Trump. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan pada bulan Maret bahwa China harus Dia dicegah memperoleh chip AS, mengingat keberhasilan perusahaan rintisan AI Tiongkok DeepSeek. Dia mengatakan AS akan memberlakukan kontrol ekspor pada perjanjian dagang mendatang.
Departemen Perdagangan mengklaim beberapa keberhasilan dari kontrol ekspornya dalam membendung aliran chip ke Rusia melalui Hong Kong dan Tiongkok. Namun, mereka tidak menangkap semuanya. Orang-orang berjalan di luar pusat elektronik di area yang dikenal sebagai Huaqiangbei
Lembaga pemikir KSE Institute Ukraina menemukan 76% dari semua barang prioritas tinggi yang umum yang kemungkinan akan diperoleh Rusia untuk program persenjataannya, termasuk semikonduktor, radar, dan peralatan komunikasi, disalurkan melalui Tiongkok dan Hong Kong pada tahun 2023.
Catatan bea cukai Rusia menunjukkan 20 dari 92 perusahaan yang terdaftar di entitas yang dikunjungi Reuters mengekspor barang-barang terbatas ke Rusia pada bulan Desember 2023, bulan terakhir di mana kumpulan data lengkap tersedia. Barang-barang tersebut, termasuk semikonduktor, bernilai $7,5 juta.
Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan wilayah tersebut memiliki kontrol yang kuat terhadap perdagangan strategis sesuai dengan standar internasional, tetapi tidak akan menerapkan sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh negara lain.
Kementerian Perdagangan Tiongkok tidak menanggapi pertanyaan tentang perdagangan barang-barang yang dibatasi AS dengan Rusia. Kedutaan Besar Moskow di Washington juga tidak menanggapi pertanyaan.
Perusahaan dan alamat yang masuk daftar hitam dilarang menerima barang-barang AS yang dibatasi. Transaksi dengan entitas yang terdaftar tidak selalu dilarang tetapi harus diperlakukan dengan "tanda bahaya," dan pihak-pihak yang terlibat harus melakukan uji tuntas, kata BIS di situs webnya.
Borman mengatakan entitas-entitas tersebut terdaftar berdasarkan tinjauan analis BIS terhadap informasi sumber terbuka dan rahasia, dan prosesnya melibatkan departemen Perdagangan, Luar Negeri, Pertahanan, dan Energi. Denis Makkaveev di kantornya di Hong Kong
Denis Makkaveev, direktur Global Broker Solutions Limited yang berbasis di Hong Kong, sebuah perusahaan pengiriman barang yang terdaftar sebagai entitas pada tahun 2023, mengatakan kepada Reuters bahwa ia dikunjungi oleh dua agen BIS pada bulan Oktober.
Dalam email yang dilihat oleh Reuters, BIS memberi tahu Makkaveev bahwa mereka ingin melakukan "verifikasi pasca pengiriman" pada pengiriman tahun 2024 "untuk membahas penggunaan akhir dan pengguna akhir barang tersebut".
Barang tersebut tidak disebutkan secara spesifik dan Makkaveev mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak tahu barang apa itu. "Saya adalah forwarder, orang logistik. Saya tidak memperdagangkan barang militer," kata Makkaveev di kantornya di sebuah gedung industri, sambil menunjukkan beberapa semikonduktor yang dikirimnya.
Makkaveev mengatakan bahwa ia berhasil menghindari daftar hitam perusahaannya dengan mendirikan dua perusahaan baru di Daftar Perusahaan Hong Kong, yang memakan waktu kurang dari seminggu. Ia mengatakan bahwa ia menggunakan platform e-commerce untuk memproses pembayaran setelah bank-bank menjauhinya.
HANTU ENTITAS MASA LALU
Sekitar setengah dari lokasi yang terdaftar dalam entitas yang dikunjungi Reuters adalah perusahaan sekretaris perusahaan, atau COMSEC. Mereka bertindak sebagai alamat tuan rumah bagi bisnis yang dibentuk oleh individu-individu yang tinggal di luar negeri dan yang tinggal di Tiongkok di Daftar Perusahaan Hong Kong.
Beberapa memiliki kotak surat yang penuh sesak. Yang lainnya adalah bilik-bilik kecil di gedung-gedung industri yang bobrok.
Staf di sembilan perusahaan COMSEC yang alamatnya diidentifikasi oleh AS sebagai tuan rumah bagi perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam mengatakan kepada Reuters bahwa entitas yang dimaksud tidak lagi tercantum dalam buku mereka. Di salah satu firma COMSEC, Inter Group, seorang manajer bermarga Yang mengatakan bahwa firma tersebut masih mewakili ratusan perusahaan yang terkait dengan orang-orang di Rusia.
Bank yang memfasilitasi transaksi untuk entitas yang mengirimkan barang-barang terlarang ke Rusia atau Tiongkok dapat menghadapi denda besar dari AS. Oleh karena itu, Reuters menemukan beberapa bank memantau nasabah untuk setiap tautan ke daftar entitas.
Alamat kedua untuk Win Key Ltd yang diidentifikasi oleh BIS ditempati oleh firma sekretaris perusahaan, Linkage Secretary Limited. Perusahaan itu menolak berkomentar tentang Win Key Ltd, yang menurut catatan pendaftaran telah dibubarkan pada Mei 2024.
Lee Jan-chi, direktur Win Key Ltd yang berkantor pusat di Taiwan, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar di alamat tempat tinggalnya.
Taiwan bergabung dengan AS dan sekutunya dalam menegakkan kontrol ekspor terhadap Rusia setelah negara itu menginvasi Ukraina. Kementerian ekonomi pulau itu mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak dapat mengomentari kasus-kasus tertentu, tetapi mengatakan Win Key Ltd dari Hong Kong telah ditambahkan ke daftar hitam perdagangan Taiwan Oktober lalu.
Sejak alamatnya dimasukkan dalam daftar hitam oleh Washington, kata Au, pemasok dan kurir AS dan asing lainnya telah menolak untuk mengirimkan barang kepadanya. Dia memperkirakan kerugiannya lebih dari $600.000.
BIS mengatakan di situs webnya bahwa orang dapat mengajukan permintaan agar daftar entitas dihapus atau diubah.
Au mengatakan dia mengirim email ke BIS sesuai dengan itu. Dia mengatakan dia mendapat tanggapan pada bulan Desember yang meminta informasi lebih lanjut, yang dia berikan, tetapi belum mendengar lebih lanjut.
Dua mantan pejabat AS mengatakan proses banding jarang digunakan dan cenderung diperlakukan dengan skeptis oleh otoritas AS.
Daftar entitas itu "seperti Hotel California," kata Steve Coonen, mantan pakar pengendalian ekspor dan penasihat urusan luar negeri untuk pemerintah AS.
"Anda mungkin dapat check in kapan saja Anda mau, tetapi Anda tidak akan pernah bisa pergi."
KEYWORD :Tarif Trump China Membalas Perang Dagang
