Partai NasDem menerima aliran uang dari SYL sebanyak dua kali.
Bank Indonesia sediakan 4.264 kantor bank tersebar di seluruh Indonesia untuk penukaran uang baru.
Upaya pencegahan sejalan dengan penyidikan kasus TPPU oleh SYL.
Besaran jumlah uang yang diterima para tersangka sejumlah sekitar Rp 6,3 miliar
Para tersangka memeras tahanan dengan memungut uang per bulannya.