Pengusaha asal Dubai yang diekstradisi ke India (foto: The National)
Jakarta, Jurnas.com - Pengusaha Dubai Rajiv Saxena telah diekstradisi ke India karena diduga menggunakan sejumlah perusahaannya untuk mengirimkan dana ilegal yang kemudian digunakan untuk menyuap politisi India dalam skandal pertahanan bernilai jutaan dolar.
Pada Kamis, pengadilan di New Delhi memberikan empat hari kepada Direktorat Penegakan federal India untuk menanyai Saxena atas tuduhan bahwa ia mengizinkan sebuah perusahaan Mauritius dan dua perusahaan yang berbasis di Dubai digunakan untuk mentransfer uang yang terhubung ke perusahaan Anglo-Italia Agusta Westland kesepakatan helikopter.
Dilansir The National, Arvind Kumar, seorang hakim khusus dari Biro Investigasi Pusat, mengatakan waktu telah diberikan untuk memungkinkan para pejabat kesempatan untuk menggali konspirasi yang lebih besar dan jejak uang.
India Ancam akan Tutup Twitter
Saxena adalah pengusaha Dubai kedua yang diserahkan ke pihak berwenang India dalam dua bulan terakhir karena diduga membayar suap kepada pejabat India untuk mengamankan kesepakatan $ 500 juta untuk 12 helikopter.
Pengusaha Inggris Christian Michel, seorang konsultan dengan Agusta, diekstradisi dari Dubai ke New Delhi pada Desember tahun lalu karena dugaan perannya dalam menengahi suap antara pejabat pemerintah dan perusahaan helikopter.
Pada Kamis, Direktorat Penegakan mengajukan ke pengadilan bahwa Saxena dan Gautam Khaitan, seorang terdakwa lain yang juga telah ditangkap, memberikan struktur perusahaan di seluruh dunia untuk mencuci hasil kejahatan yang curang untuk pembayaran kepada berbagai orang politik, birokrat dan pejabat angkatan udara untuk mempengaruhi kontrak untuk suplai 12 helikopter VVIP yang mendukung Agusta Westland.
Para pejabat India meminta tahanan untuk menentukan peran Saxena dalam pelanggaran pencucian uang, jejak uang, pembayaran uang suap dan untuk menggali bagaimana uang suap itu dialihkan dan dicuci.
Direktorat Penegakan India menuduh Saxena melakukan pelanggaran pencucian uang pada bulan Juli 2018.
Saxena, menurut otoritas India, mengizinkan uang untuk ditransfer melalui audit dan kantor akuntansinya di Dubai, UHY Saxena dan Matrix Holdings Ltd untuk kesepakatan suap Agusta Westland.
Sebuah surat perintah penangkapan dikeluarkan untuknya di India dan pemberitahuan merah Interpol mencegahnya bepergian ke luar negeri.
Pengacara Saxena mengatakan dia dibawa dari rumahnya di Dubai oleh polisi pada Rabu pagi dan ditempatkan di pesawat ke New Delhi pada malam yang sama.
Mereka mengatakan dia siap menghadapi dakwaan di India, tetapi menginginkan jaminan bahwa dia akan diberikan jaminan karena dia menderita leukemia stadium lanjut.
Hakim di India mengatakan bahwa obat-obatan dan makanan yang diperlukan sedang diberikan kepada Saxena. Pengusaha itu telah tinggal di Dubai sejak 1991.
KEYWORD :Pengusaha Dubai India
